Циљана инструкција на 115‑ФЗ. Курс за организације под надзором Централне банке износи 4.500 рубаља. из КонтурСцхоол, обука 8 часова, Датум: 23.03.2023.
мисцеланеа / / November 29, 2023
Курс ће бити користан:
Главни рачуновођа, рачуновођа некредитне финансијске организације или филијале
На чело некредитне финансијске организације
Запослени који је одговоран за организовање правила интерне контроле за БППН/БПФТ
Шеф правне службе, правник организације или огранка
Запослени у служби унутрашње контроле некредитне финансијске организације или филијале
Руководиоцу службе обезбеђења некредитне финансијске организације или филијале
Корак 1. Гледајте лекције. Снимљено или уживо, разговарајте о теми лекције у разговору са стручњацима.
Корак 2. Урадите тестове. Тестирајте своје знање након сваке лекције неограничен број пута и припремите се за завршни тест.
Корак 3. Примите документ. Урадите завршни тест и документ ће чекати на вашем личном налогу. Можете га преузети или пратити оригинал по броју нумере.
Различити формати. Видео снимци, наставни материјали, контролне листе, онлајн тестови, узорци докумената и збирке регулаторних докумената.
Лична подршка. Подршка кустоса и стручњака за цео период обуке, као и 24-часовна техничка подршка.
Апликација за мобилне уређаје. У апликацији можете гледати лекције и вебинаре, полагати тестове и постављати питања.
Циљана обука на програму „Антилегализација (прање) прихода стечених криминалом“ финансирањем тероризма и финансирањем пролиферације оружја за масовно уништење (АМЛ/ЦФТ/ФРОМ)", 8 ац. сати
-Институционални и правни оквир за финансијски мониторинг
-Међународни стандарди за БППН/БПФТ
-Правна регулатива у области БППН/БПФТ
-Надзор БППН/БПФТ
-Организовање и спровођење интерне контроле
-Права и обавезе организација које обављају послове са новчаним средствима или другом имовином
-Захтјеви за израду правила интерне контроле
-Критеријуми за идентификацију трансакција које подлежу контроли
-Одговорност за кршење законодавства Руске Федерације у области БППН/БПФТ
- Систем обуке и образовања кадрова у организацијама
-Актуелна питања примене законодавства Руске Федерације у области БППН/БПФТ у различитим секторима привреде и врстама професионалних делатности
Завршни тест