Циљана инструкција на 115‑ФЗ. Курс за организације под надзором РФА - курс 4.500 рубаља. из КонтурСцхоол, обука, Датум: 24.09.2023.
мисцеланеа / / November 30, 2023
Корак 1. Гледајте лекције снимљене или уживо, разговарајте о теми лекције у ћаскању са стручњацима.
Корак 2. Тестирајте своје знање након сваке лекције неограничен број пута и припремите се за завршни тест.
Корак 3. Примите документ Положите завршни тест и документ ће чекати на вашем личном налогу. Можете га преузети или пратити оригинал по броју нумере.
Разни формати Видео снимци, наставни материјали, контролне листе, онлајн тестови, узорци докумената и збирке регулаторних докумената.
Лична подршка Подршка кустоса и стручњака за цео период обуке, као и 24-часовна техничка подршка.
Мобилна апликација У апликацији можете гледати лекције и вебинаре, полагати тестове и постављати питања.
3 часа, 8 академских часова
Увод у курс
Прописи о обуци
Распоред преноса уживо
Важећи прописи
Контролна листа за испуњавање захтева за БППН/БПФТ/БПФТ
Циљана обука за запослене у организацијама које обављају трансакције са средствима или другом имовином
Секција 1. Институционални и правни оквир у области БППН/БПФТ:
Уводни део
Међународни стандарди
Типичне шеме за прање новца
Национални систем БППН/БПФТ/ПВФ
Одељак 2. Права и обавезе субјеката 115-ФЗ:
Правни статус Овлашћеног органа
Надзор у области БППН/БПФТ/ПФ
Опште карактеристике регулаторних правних аката
Права и обавезе субјеката примарног финансијског мониторинга
Захтеви за Правила интерне контроле
Одељак 3. Текућа питања:
Интеракција са овлашћеним органом
Рад са вашим личним налогом
Одговорност за кршење закона у области БППН/БПФТ/БПФТ
Инспекцијска пракса
Одељак 4. Актуелна питања примене законодавства Руске Федерације у овој области
БППН/БПФТ у различитим привредним секторима и врстама професионалних делатности. Одговори на питања слушалаца
Завршни тест
Да бисте успешно положили тест, морате тачно одговорити на 15 од 30 питања.