Борба против незаконитих финансијских трансакција: нови приступи судова - курс 1950 рубаља. од Референта, обука 2 часа, Датум: 07.12.2023.
мисцеланеа / / December 09, 2023
Остап Бендер је знао 400 „релативно поштених начина да узме новац од становништва“. Судска пракса се ажурира скоро сваког месеца новим шемама модерних Остапса који покушавају да легализују нелегално стечену имовину.
У јулу је Врховни суд Руске Федерације издао „Преглед о одређеним питањима судске праксе у вези са доношењем мера од стране судова за сузбијање незаконитих финансијских трансакција“.
На шта савесне компаније треба да обрате пажњу? И на шта ће сада судови обратити пажњу?
Погледајмо ревизију Врховног суда.
1. Одговор на нове шеме. Тужилац је истовремено поднео захтеве 12 судова за наплату истог дуга од 1 милион рубаља од дужника. Штавише, окривљени се сагласио са свим изјавама. На основу резултата разматрања случаја, суд је одлучио да одбије да намири тужбе. Узимајући у обзир податке Росфинмониторинга, суд је дошао до закључка да је циљ тужиоца био да легализује и уновчи средства користећи механизам извршења судских одлука.
2. Биће теже добити судски налог за наплату дуга. Сумње у погледу могућег кршења јавног интереса могу постати основ за одбијање.
3. Сигналирајте полицији. Ако се открију знаци привредног криминала, судови ће сада масовно доносити приватне пресуде против полиције.
4. "Знаци опасности" Ако се открију знаци легализације имовинске користи стечене криминалом, судови имају право не само одбити да намирење потраживања, али и укључити контролне и надзорне органе у случај (Росфинмониторинг и тужилаштво).
5. Шта треба да ради савестан предузетник? да се заштитите од сумње у незаконите трансакције?
Представљамо вам снимак последњег вебинара.
Како функционише обука
Погледајте снимак предавања
Предавања држе најбољи стручњаци по избору главног и одговорног уредника „Чиновника”
Преузмите презентацију
Већина аутора укључује корисне презентације уз своје вебинаре.
Оставите питања у коментарима
Проследићемо их стручњаку да одговори.
Добијате сертификат
Покажите послодавцу да сте ухватили тему.