Директор безбедности - курс 65 500 руб. са Руске школе менаџмента, обука, Датум: 09.09.2022.

Експерт за заштиту предузећа од кривичног гоњења за порески и привредни преступ, адвокат у Московском колегијуму „Књажев и партнери“

Специјалиста за организовање система безбедности предузећа било ког облика својине. Консултант за економско, физичко, кадровско обезбеђење. Има практично искуство у изградњи корпоративних система заштите пословања од нуле.

Изградња система безбедности предузећа

• Ризици, опасности и претње по делатност предузећа. Свеобухватна процена безбедносног статуса предузећа. Концепти „претње” и „ризика” са становишта безбедности недржавног предузећа. Општа класификација претњи безбедности недржавним предузећима. Главне претње безбедности недржавног предузећа. Основни начини идентификације претњи. Алгоритам за спровођење свеобухватне процене безбедносног статуса предузећа. Критеријуми за оцењивање. Извођење закључака о тренутном нивоу безбедности предузећа и његовим потребама за КСОС.
• Развој концепта интегрисаног система безбедности (ИЦСС) за предузеће. Савремени регулаторни оквир за функционисање КСОБ предузећа. Главни принципи безбедности пословања. Систематски приступ ефикасном обезбеђивању пословне сигурности. Алгоритам за развој концепта за обезбеђење безбедности предузећа. Алгоритам за развој свеобухватног система безбедности предузећа. Основни регулаторни и правни акти за стварање и рад КСОБ предузећа.
• Главни елементи КСОБ-а предузећа. Структура односа, принципи стварања и рада, главни задаци и обезбеђивање одрживости КСОБ-а предузећа. Функционални модел типичног система безбедности предузећа. Главни задаци са којима се суочавају структурни елементи стандардног система безбедности предузећа. Основни принципи за креирање структурних елемената стандардног система безбедности предузећа. Основни принципи одрживости и ефективности типичног система безбедности предузећа.
• Начини рада КСОБ-а предузећа. Разлози и принципи промена режима. Основни режими рада КСОБ-а. Мапе режима рада. Главни разлози за промену тренутног режима рада КСОБ-а.
• Рад предузећа у екстремним условима. „Планови кризе”: развој, имплементација и тестирање у предузећу. Главни задаци са којима се суочава систем безбедности у екстремним условима рада предузећа. Садржај пакета, његова израда, услови пријема, основне мере за увођење система безбедности у досадашњи рад. Начини припреме запослених за делотворне акције у оквиру спровођења кризног плана.
• Поступак за спровођење ревизије безбедности. Врсте ревизија система безбедности предузећа и њихови задаци Алгоритам за спровођење свеобухватне ревизије система безбедности предузећа.
• Критеријуми за процену ефективности активности КСОБ-а. Главни критеријуми оцењивања. Утврђивање степена професионалне ефикасности ЦСОБ предузећа. Економска ефикасност активности КСОБ-а.

Корпоративна превара. Интерне ревизије и истраге

• Заштита компаније од корпоративних превара.
• Врсте корпоративних превара. Концепт троугла преваре. Најтипичнији сценарији корпоративне преваре запослених. Знаци корпоративне преваре од стране запослених. Сценарији корпоративних превара руководилаца.
• Квалификациони знаци преваре. Директни и индиректни знаци корпоративне преваре. Знаци корпоративне преваре идентификовани на основу анализе односа са пословним партнерима у оквиру грађанскоправних односа.
• Знаци корпоративне преваре идентификовани на основу анализе понашања запослених. Концепт симптома преваре у односу на људске факторе. Психолошке технике које се користе за израчунавање лажних шема. Изградња односа између запослених.

Службе безбедности и особље за откривање и сузбијање корпоративних превара.

• Индиректни знаци корпоративне преваре повезани су са слабостима интерне контроле (недостатак раздвајања дужности, недостатак физичко обезбеђење, недостатак независних провера, недостатак одговарајућих овлашћења, недостатак релевантних докумената и евиденција, итд.).
• Заштита економских интереса предузећа од лажних трансакција. Општи акциони план за борбу против превара (превенција, откривање, истрага). Идентификација позиција у компанији са ризиком од преваре. Кључни начини да се елиминишу могућности корпоративне преваре.
• Организационе, кадровске и контролне мере за спречавање корпоративних превара. Однос између службе безбедности компаније и владиних истражних агенција и агенција за спровођење закона у вези са покретање кривичних предмета за дела класификована према члану 159 Кривичног закона Руске Федерације (превара).

Процедуре за спровођење интерних ревизија и финансијских истрага.

• Шта је интерна ревизија и у којим случајевима се спроводи? Разлози за његово спровођење. Израда матрице инспекције.
• Карактеристике спровођења интерне ревизије најтипичнијих незаконитих радњи запослених у компанији. Процедура за интеракцију између дивизија предузећа у процесу спровођења интерне ревизије. Процедуралне норме које се морају поштовати приликом његовог спровођења.
• Коришћење полиграфа (детектора лажи) приликом спровођења интерних корпоративних истрага (инспекција). Контактни или бесконтактни полиграф, шта је боље? Правна и организациона страна питања. Да ли је могуће преварити полиграф?
• Документација резултата интерне ревизије. Способност да се резултати користе као доказ кривице запосленог. Формирање и поступци за чување номенклатурних досијеа са резултатима провере.
• Финансијске истраге у уговорном раду компаније. Шта је форензичко рачуноводство? Ревизија прописа за спровођење грађанскоправних односа. Анализа упутства за рад по уговору.
• Анализа поступака одлучивања у уговорном раду. Методе за израчунавање знакова повезаности запослених у организацији са компанијама које су уговорне стране.
• Прикупљање и анализа информација о уговорним странама компаније за присуство економских ризика. Идентификација сумњивих уговорних страна, нестандардних и економски неоправданих пословних и финансијских трансакција. Порески ризици. Идентификација злоупотреба током надметања и конкурса.
• Документарна анализа грађанскоправних односа предузећа из угла израчунавања знакова корпоративне преваре. Анализа финансијских докумената из перспективе емпиријских закона (Бенфордов закон). Знаци фалсификовања докумената.
• Анализа система набавки и реалности цена. Ванредни прегледи (ревизије) инвентара и имовине предузећа.
• Антикорупцијско испитивање уговора. Анализа уговора које компанија закључује са становишта економских ризика, као и економске оправданости.
• Провере запослених у компанији на позицијама са ризиком од корупције (преваре). Анализа овлашћења и учинка запосленог у предузећу. Разговори и интервјуи.
• Међународно искуство и корпоративни стандарди за заштиту компанија од финансијског криминала. Међународни акти против превара (Закон Велике Британије о миту, Закон о страној корупцији, Сарбанес-Оклеи закон).
  ​​​​​​​

Прикупљање и анализа информација приликом процене поузданости уговорних страна

• Спољне претње безбедности предузећа. Савремени методи нелојалне конкуренције и начини супротстављања њима. Општа дефиниција појмова „претња“ и „спољна претња“ са становишта безбедности предузећа. Главне спољне претње безбедности предузећа. Савремени методи нелојалне конкуренције. Главни начини супротстављања методама нелојалне конкуренције.
• Утврђивање могућности негативних последица и њихово неутралисање. Главне врсте негативних последица. Основне методе неутралисања негативних последица.
• Пословна интелигенција као средство за постизање конкурентске предности. Регулаторни и правни оквир за функционисање. Извори информација при обављању пословне интелигенције. „Пословна интелигенција“ и „Конкурентска предност“. Главни циљеви и задаци пословне интелигенције. Пословна интелигенција као алат за конкурентску предност. Регулаторни и правни оквир за функционисање. Извори и начини добијања информација при обављању пословне интелигенције.
• Место пословне интелигенције у свеобухватном систему безбедности предузећа. Техничка средства за спровођење пословне интелигенције. Функционални модел типичног система безбедности. Техничка средства за спровођење пословне интелигенције.
• „Конкурентски ратови”: стратегија и тактика за опстанак на тржишту. Комерцијална шпијунажа у савременим условима: субјекти понашања, методе и технике приступа затвореним изворима информација. Методе за идентификацију и локализацију последица. „Конкурентски ратови”, „стратегија” и „тактика”. Стратегија и тактика опстанка на тржишту, са становишта система безбедности. „Шпијунажа” и „комерцијална шпијунажа” Предмети комерцијалне шпијунаже. Главни начини приступа затвореним изворима информација. Основне методе за откривање дела комерцијалне шпијунаже. Основне методе локализације напада комерцијалне шпијунаже.

Практични безбедносни алати: Систем физичке безбедности

• Систем физичке заштите (ППС). Термини и појмови. Принципи, циљеви и задаци стварања. Основни елементи ППС. Линије заштите. Техничка сигурносна опрема. Менаџмент СПС.
• Безбедност објекта. Врсте и методе. Принципи заштите. Дугме за аларм. Поступак предаје заштити. Обезбеђење помоћу паса.
• Радионица: Прорачун потребног броја радника обезбеђења за заштиту објекта.
• Проточни и интра-објектни режими. Голови. Организација приступа за запослене, посетиоце, аутомобиле, кочије. Преношење и транспорт ИТЦ-а. Пролази.

ПП опрема.

• Радионица: Претресање особе помоћу детектора метала.
• Одељење безбедности. Задаци. Цомпоунд. Сопствена дивизија или спољни извор. Упутства. Избор запослених. Образовање.
• Радионица: Интервју са кандидатом.
• Алгоритам за креирање (модернизацију) ППС. Анализа тренутног стања потенцијалних претњи. Израда модела прекршилаца. Планирање одбрамбених линија. Израда матрице претњи. Оптимизација метода заштите у складу са финансијским и временским ограничењима. Конфигурисање структуре система техничког обезбеђења. Израда плана имплементације система. Израда прописа, алгоритама деловања, упутства. Избор кадрова. Образовање.
• Пословна игра: Развој решења на ППС.
• Квалитет услуга обезбеђења. Стандарди и прописи. ТК за сигурност. Контрола квалитета.
• Радионица: Израда контролне листе.
• Карактеристике ППС објеката различите намене. Обласни објекти. Индустријски објекти. Малопродајни објекти. Ресторани. Музеји и галерије. Јавни догађаји.

Кривичноправни ризици: појам, идентификација, смањење

• Савремени трендови у кривичноправној политици државе у области привреде: унапређење кривичноправне регулативе у области економске односе, јачање борбе против шема повратка, стварање једнаких услова за пореску администрацију за све пореских обвезника.
• Врсте ризика. Вероватноћа њиховог настанка, узроци и последице.
• Ризици покретања кривичног гоњења.
• Вероватноћа ризика.
• Шеме повратка. Чињенице које указују на заверу.
• Превара.
• Порески преступи и кривична дела.
• Разлози за реализацију ризика.
• Покретање кривичног гоњења и спровођење полицијске истраге.
• Фазе полицијске верификације. Прикупљање података од стране полиције.
• Алгоритам за рад са полицијским захтевима.
• Анализа типичних оперативно-истражних радњи.
• Последице кривичног гоњења.
• Практичне препоруке за минимизирање ризика.
• Акциони план пре и после доласка полицијских службеника.
• Начини заштите од незаконитих радњи.
• Превенција ризика. Вредност превенције.